证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-057 南京联迪信息系统股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的 保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京联迪信息系统股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 南京联迪信息系统股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《对外投资管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度 ...