制度审议 - 2025年8月22日第八届董事会第三十九次会议审议通过董事会授权管理制度[6] 授权类型 - 董事会授权分为常规授权和临时授权，临时授权以董事会决议形式进行[9] 投资标准 - 单笔投资项目资产总额占公司最近一期经审计总资产比例＜5%，累计占比＜10%[14] - 单笔投资项目资产净额占公司最近一期经审计净资产比例＜10%，累计占比＜10%[14] - 单笔投资项目成交金额（或净资产）占公司最近一期经审计净资产比例＜10%且绝对金额＜1000万元，占总市值比例＜5%[14] - 单笔投资项目产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例＜5%或绝对金额＜100万元[14] - 单笔投资项目所涉及资产在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度营业收入比例＜5%或绝对金额＜1000万元[14] - 单笔投资项目所涉及资产在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计营业收入比例＜10%，或绝对金额＜100万元，且税前利润＜公司税前利润5%[15] 人事管理 - 子公司董事等由公司高管联席办公会提名、公司任免[15] - 其他员工（含子公司高级管理人员）工资等方案由总裁拟定，高管联席办公会审批[15] 责任归属 - 董事会是授权管理责任主体，对授权事项负有监管责任[16] - 被授权人有违规行为致公司损失应承担相应责任[18] - 授权决策事项出现重大问题，董事会责任不予免除[18] 管理部门 - 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作[19] - 董事会办公室是授权管理工作归口部门[20] 制度说明 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时以相关规定为准[20] - 本制度由董事会负责解释、修订，自审议通过之日生效[21]