会议信息 - 股东大会于2025年8月22日14:00召开，公司8月7日发布《股东大会通知》[5] - 交易系统投票时间为2025年8月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共929人，代表股份798,639,005股，占总股本53.4349%[8] - 现场会议股东及代理人9名，代表股份603,790,585股，占总股本40.3981%[8] - 网络投票股东920名，代表股份194,848,420股，占总股本13.0368%[8] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》同意791,727,145股，占比99.1345%[14] - 《发行股票的种类和面值》同意791,663,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.1265%[14] - 《发行及上市时间》议案同意791,686,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.1294%[16] - 《发行方式》议案同意791,709,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.1323%[18] - 《发行规模》议案同意791,738,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.1359%[19] - 《定价方式》议案同意791,704,245股，占出席会议有表决权股份总数的99.1317%[22] - 《发行对象》议案同意791,722,645股，占出席会议有表决权股份总数的99.1340%[23] - 《发售原则》议案同意791,744,445股，占出席会议有表决权股份总数的99.1367%[24] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意791,748,446股，占出席会议有表决权股份总数的99.1372%[26] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》同意791,740,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.1362%[27] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》同意791,735,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.1356%[29] - 《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》同意791,751,145股，占比99.1376%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》同意791,753,045股，占比99.1378%[33][34] - 《关于增选独立非执行董事的议案》同意790,777,037股，占比99.0156%[37] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意791,750,745股，占比99.1375%[38] - 《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》同意791,743,045股，占比99.1365%[39] - 《山推工程机械股份有限公司章程》修订议案同意791,766,046股，占比99.1394%[40] - 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》修订议案同意752,015,145股，占比94.1621%[41] - 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》修订议案同意752,021,745股，占比94.1629%[45][46] - 《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》修订议案同意752,001,145股，占比94.1603%[47] - 《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》议案同意791,783,645股，占比99.1416%[47][48] - 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》同意791,773,145股，占比99.1403%[50] - 《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》同意791,776,645股，占比99.1407%[51] - 《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》同意791,777,545股，占比99.1409%[52] - 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》同意791,772,545股，占比99.1402%[53] - 《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度（草案）（H股发行并上市后适用）》同意791,781,545股，占比99.1414%[53] - 《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度（草案）（H股发行并上市后适用）》同意791,758,645股，占比99.1385%[54] 中小投资者表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》中小投资者同意188,516,860股，占比96.4632%[14] - 《发行股票的种类和面值》中小投资者同意188,452,860股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4305%[15] - 《发行及上市时间》议案中出席会议中小投资者同意188,476,060股，占有效表决权股份总数的96.4424%[17] - 《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》中小投资者同意188,540,860股，占比96.4755%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》中小投资者同意188,542,760股，占比96.4765%[33][34] - 《关于增选独立非执行董事的议案》中小投资者同意187,566,752股，占比95.9771%[37] - 《关于确定公司董事角色的议案》中小投资者同意188,540,460股，占比96.4753%[38] - 《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》中小投资者同意188,532,760股，占比96.4714%[39] - 《山推工程机械股份有限公司章程》修订议案中小投资者同意188,555,761股，占比96.4831%[40] - 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》修订议案中小投资者同意148,804,860股，占比76.1428%[41] - 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》修订议案中小投资者同意148,811,460股，占比76.1462%[45][46] - 《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》修订议案中小投资者同意148,790,860股，占比76.1356%[47] - 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）》中小投资者同意188,562,860股，占比96.4868%[50] - 《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）》中小投资者同意188,566,360股，占比96.4886%[51] - 《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）》中小投资者同意188,567,260股，占比96.4890%[52] 会议结果 - 本次股东大会各项议案均获通过，表决程序及结果合法有效[55]