关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事刘玉强先生近日 因个人原因辞去公司董事职务，辞去上述职务后，刘玉强先生在公司担任高级顾 问职务。刘玉强先生原定任期为 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。截至本 公告披露日，刘玉强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。刘玉强先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任 职期间所做出的贡献表示感谢。 二、职工代表董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 16 日召开了职工 代表大会，经全体与会职工代表表决，选举何秋伶女士（简历详见附件）为第六 届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关 于修订<公司章程>及其附件 ...