委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由三名及以上董事组成，至少包括一名独立董事[7] - 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，独立董事应过半数[24] - 审计委员会成员由三名董事组成，至少两名是独立董事，且至少一名为会计专业人士[40] - 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事应过半数[57] 委员产生 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经全体董事过半数通过产生[7][24][40][57] 任期 - 战略与可持续发展委员会和薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，连选可连任[8][24] 实施细则修订 - 两个委员会实施细则于2025年8月修订[4][21] 会议通知 - 战略与可持续发展委员会、薪酬委员会、提名委员会会议需提前3日通知委员，紧急情况可口头通知[15][32][66] - 审计委员会会议召开3日前须通知全体委员[48] 会议出席与决议 - 各委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15][32][49][66] 会议记录保存 - 各委员会会议记录等文件由董事会办公室保存，保存期不少于10年[16][33][50][67] 委员会职责 - 薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准及薪酬政策，向董事会提建议[27] - 审计委员会负责审核公司财务信息、监督评估内外部审计和内部控制[38] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人选及其任职资格进行遴选、审核[61] 人员提名与审查 - 公司董事由有提名权利的人员或组织提出候选名单，经提名委员会审查后提交董事会审议，通过后再提交股东会审议[63] - 公司CEO、董事会秘书由董事长提名，经提名委员会审查后提交董事会审议[63] - 公司除CEO、董事会秘书外的其他高级管理人员由CEO提名，经提名委员会审查后提交董事会审议[64] 细则生效 - 本实施细则经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[69]