董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度于2025年8月20日经会议审议通过，无需提交股东会[3] - 设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[8] - 每届任期三年，可连聘连任[15] 聘任与解聘 - 拟聘任需提前5个交易日向北交所报送材料，无异议可聘任[16] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[11] 履职与交接 - 秘书不能履职时由证券事务代表行使权利[18] - 辞职需提前一个月通知，完成移交且公告后生效[17] 代行职责 - 空缺期间先由董事长代行，后指定人员代行并报北交所备案[19] 培训要求 - 任职期间需参加北交所组织的后续培训[20]