制度审议 - 投资者关系管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[9] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[9] 工作渠道与要求 - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[10] - 应披露信息须第一时间在北交所网站公布[11] 会议要求 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，至少提前两个交易日发布通知[13] - 现金分红未达规定等情形时按规定召开投资者说明会[15] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[15] 其他工作要求 - 在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求[16] - 与特定对象沟通前要求其出具资料并签署承诺书，沟通后做好记录和核查[18] - 设立专门投资者咨询电话等并在定期报告公布，变更及时公告[21] 管理职责 - 董事会是决策机构，负责制定和核查相关制度落实情况[23] - 董事会秘书为事务负责人[23] 工作内容 - 包括拟定制度、组织沟通活动、处理诉求等多项职责[25] 档案与公平性 - 投资者关系活动应建立完备档案制度[26] - 活动中应平等对待全体投资者[29] 媒体审核 - 业务媒体宣传与推介需经董事会秘书审核后方可发布[29] - 主动采访公司的媒体需经董事会秘书审核采访计划和报道资料[29] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[33]