投资者关系管理制度 - 投资者关系管理制度于2025年8月21日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括形成双向沟通渠道、建立稳定投资者基础等[7] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[10] - 公司与投资者沟通方式包括公告、年度报告说明会、股东会等[11] 业绩说明会规定 - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等应出席[12] - 公司应至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知[13] 投资者说明会要求 - 公司应按规定积极召开投资者说明会，包括业绩、现金分红等说明会[13] - 存在特定情形时公司应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[14] 活动记录与披露 - 公司开展投资者关系活动应编制活动记录并及时披露[14] 决策与执行机构 - 公司投资者关系管理决策机构负责制定制度并核查落实情况[17] - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作，证券部为专职部门[17] 工作主要职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[18][19] 其他管理措施 - 公司设置专线咨询电话，变更时及时公告[21] - 现场来访投资者需进行档案记录并签署承诺书[21] - 投资者关系活动应建立档案制度[21] - 公司应与证券监管等部门建立良好沟通关系[22] 活动注意事项 - 业绩说明会等活动前需确定可回答问题范围[23] - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[23] - 投资者关系活动发布重大信息应及时报告并披露[23]