制度审议 - 独立董事专门会议制度2025年8月21日经第四届董事会二次会议审议通过，待股东会审议[3] 会议规则 - 至少每年开一次定期会议，半数以上提议可开不定期会议[6] - 定期提前三日、不定期提前两日通知，特殊情况除外[6] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[6] - 过半数推举一人召集和主持[6] 职权行使 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[7] - 特别职权经会议审议，部分需全体过半数同意[7][8] 表决与记录 - 一人一票，表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[8] - 会议记录至少保存十年[9] 生效时间 - 制度自股东会审议通过之日起生效[10]