信息披露制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《信息披露管理制度》议案[2] 定期报告披露 - 应披露年度、中期和季度报告，规定相应披露时间[9] - 年度报告财务报告需审计，拟实施特定事项所依据的中或季报财务报告也需审计[10][11] 业绩披露 - 预计不能2个月内披露年报应披露业绩快报，预计业绩特定情形应1个月内预告[15] - 业绩快报、预告与实际数据差异超20%或盈亏变化应披露修正公告[17] 交易披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情形应披露[24] - 与关联自然人成交30万元以上等关联交易应披露[27] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元应披露[27] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上应披露[29] - 董事会就股票发行等作决议应及时披露公告[29] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应披露[32] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上应披露[33] - 直接或间接持公司5%以上股份股东持股比例每增减5%应披露[34] 其他披露 - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%应披露[36] - 董事等无法正常履职达3个月以上应披露[36] - 被担保人债务到期后15个交易日内未偿债应披露[36] - 涉及购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[37] - 涉及出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[37] 披露流程 - 定期报告由财务负责人等编草案，审计委员会审核，董事会审议，董事会秘书公告[39] - 临时报告按规定提请审议，审批后董事长签发，董事会秘书披露[40] 责任与管理 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[44] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[44] - 董事和董事会对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[45] - 高级管理人员应向董事会秘书报告公司重大事件等信息[45] 违规处理 - 信息披露违规责任人视情节轻重给予处分，重大损失可要求承担民事赔偿责任[57] 其他信息 - 公司设股东咨询专线电话、传真和电子邮箱[60] - 制度由董事会制定，经股东会审议通过之日起生效[63]