董事会决议 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议通过《董事会提名委员会工作规则》，表决5同意0反对0弃权[3] 提名委员会规则 - 委员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 议案须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[15] - 规则自通过日生效，修改亦同[20]