证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-051 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《董事会审计委员会工作规则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步提升南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司") 董事会决策能力，促使审计委员会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《南京联迪信 息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员 ...