战略与可持续发展委员会基本信息 - 公司于2025年8月22日审议通过该委员会工作细则[1] - 成员不少于三名董事[5] - 委员由董事长等提名[5] - 主任委员由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议相关规定 - 会议通知及文件不迟于召开前三日发送[13] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席可提请更换[13] - 提案提交董事会审议决定[9] - 原则上为现场会议，临时可通讯会议[14] - 现场表决为举手或投票，通讯签字视为同意[14] - 可邀请非委员列席，无表决权[14] - 必要时可聘请中介，费用公司承担[14] - 召开程序等需遵循规定[14] - 会议有记录，秘书保存，委员签字[14] - 通过议案等书面报董事会[15] - 出席和列席人员需保密[17] 细则生效及解释 - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[19] - 未尽事宜按法规和章程执行，歧义以中文为准[19]