人事变动 - 公司建议委任孙小伟为非执行董事，任期至第二届董事会任期届满，待临时股东大会批准[4][7] - 孙小伟38岁，在工程管理、项目投资方面经验丰富，履历从2009年7月开始[5] - 孙小伟出任非执行董事无董事袍金，可获实报实销开支[8] 合作协议 - 公司与南京新奥科技订立合作框架协议一，期限为2026年1月1日至2028年12月31日，交易包括燃气用具、厨房用具等产品，定价参考政府定价/指导价或市场价格[10][11] - 2023 - 2025年上半年与南京新奥科技历史交易金额分别约为214万元、154万元、106万元，2026 - 2028年各年度上限均为800万元[12][14] - 合作框架协议二期限为2026年1月1日至2028年12月31日，居民客户单位价格范围为12.5元至270元，商业客户为87元至14,500元，工业客户为290元至14,500元[18][20] - 2023 - 2025年6月与新奥经纪历史交易金额分别约为594万元、710万元、366万元，2026 - 2028年年度上限分别为800万元、850万元、900万元[22][24] - 合作框架协议三期限为2025年8月22日至2026年12月31日，定价参考政府定价/指导价或市场价格，2025年年度上限为733.53万元，2026年为809万元[27][28] 股权结构 - 南浔新奥由公司及新奥集团分别拥有51%及49%的股权[32] - 新奥能源由新能香港直接持股34.28%[33] - 新奥舟山由新奥天津及Prism Energy International Pte. Ltd分别拥有90%及10%的股权比例[34] - 新奥中国持有公司60,542,460股股份，占公司已发行股本总额约29.87%，为公司主要股东[40] 其他信息 - 临时股东大会将对建议委任非执行董事进行投票表决[9] - 合作框架协议一付款预计以集团内部资源拨付，协议价格按公平合理基准厘定[15][16] - 合作框架协议二新奥经纪应付服务费按各客户单位价格乘以服务频率总和计算[20] - 公司过往因产品线、性价比、产品质量自南京新奥科技购买家用燃气用具[17] - 新奥舟山单台16万立方米水容积储罐折合气态天然气9600万标准立方米，1座该储罐固定租金约为4727万元/年[28] - 董事认为框架协议条款按一般商务条款订立，公平合理，符合公司及股东整体利益[35] - 公司集团执行持续关连交易已实施完整内部控制程序及步骤[35] - 公司审核及财务部门将定期监察框架协议落实情况并汇报[35] - 公司独立非执行董事及独立核数师将每年审阅框架协议及拟进行的交易[35] - 执行董事王韬及非执行董事宫罗建就相关框架协议董事会决议案放弃投票[36] - 合作框架协议一、二、三各自项下拟进行的交易均构成公司的关连交易，一项或多项适用百分比率超过0.1%但低于5%[37] - 2023 - 2025年燃气用具和服务框架协议期限均为2023年9月12日至2025年12月31日[38] - 合作框架协议一、二、三均于2025年8月22日订立[38][39] - 公司股份每股面值为1.00元，内资股以人民币认购及缴足，暂无上市或买卖，H股以港元买卖，在联交所上市[39][40] - 公告日期董事会成员包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[41]