业绩数据 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为10,507.63万元，扣非后净利润为7,805.32万元[5] 发行假设 - 假设2025年发行股份总数为30,000,000股，发行后总股本为224,407,705股[5] - 假设最终募集资金总额不超过32,610万元[5] - 假设情形一：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.52元/股，扣非后基本每股收益0.39元/股[7][8] - 假设情形二：2025年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.62元/股，扣非后基本每股收益0.46元/股[8] - 假设情形三：2025年净利润降低20%，发行后基本每股收益0.42元/股，扣非后基本每股收益0.31元/股[8] 发行影响与措施 - 本次发行后每股收益相比发行前有所下降，即期收益有摊薄影响[9] - 本次发行完成后股本和净资产规模将增长，但每股收益短期内可能下降[10] - 公司拟采取措施提升经营业绩，填补即期回报[15] 资金管理 - 本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金[13] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用[16] - 公司将努力提高资金使用效率，控制资金成本，节省费用支出[17] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》明确利润分配条件等[18] 股权结构 - 第一期协议转让交割完成后，卢红萍、涂瀚持股比例为19.64%、表决权比例为19.64%[19] - 第一期协议转让交割完成后，原实际控制人陈洪民及其一致行动人持股比例为17.91%、表决权比例为12.89%[19] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[19] - 公司董事、高级管理人员承诺不得向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[21] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[23] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[24] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[24]