发行计划 - 2025年公司拟向特定对象发行A股股票，数量不超过67,131,773股，募集资金总额不超过130,000.00万元[2][18] - 2025年7月21日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过本次发行相关议案[17] - 2025年7月30日，数科集团批准本次发行方案相关事项[17] - 2025年8月7日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26][33] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[34] 资金情况 - 截至2024年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为340,831,189.94元[37] - 本次向特定对象发行拟募集资金净额用于多个项目及补充流动资金[130] 股权结构 - 发行人由无线电集团与10名自然人股东发起设立，无线电集团持股66.67%[48][49] - 截至2025年3月31日，数科集团持有公司36.21%股份，为第一大股东，实际可控制股份比例为44.60%[52] 资产情况 - 截至2025年3月31日，发行人及其控股子公司共拥有32宗国有建设用地使用权[70] - 截至2025年3月31日，发行人及其控股子公司共拥有31处房屋所有权[71] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司共租赁105处房产用于生产经营、办公[72] - 存在权利瑕疵的房产面积占公司租赁房产面积的比例为8.3%[75] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司主要生产经营设备账面价值为116,125.51万元[79] 知识产权 - 截至2025年3月31日，公司及其子公司合计拥有160项境内注册商标[80] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司合计拥有587项境内专利[81] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司已取得324项计算机软件著作权[82] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司已取得23项作品著作权[85] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司经备案的域名共计21项[86] 公司架构 - 截至2025年3月31日，公司共有21家一级全资子公司，6家控股子公司，3家参股企业，33家分支机构[87] 财务状况 - 截至2025年3月31日，公司应付票据余额为60,630,482.86元[96] 合规情况 - 报告期内，公司及其子公司执行的主要税种、税率符合规定，享受的税收优惠政策合法合规[112][113] - 报告期内，公司及其控股子公司依法纳税，不存在被税务部门列为重大税收违法失信主体的情形[116] - 报告期内，公司及其控股子公司严格遵守环保规定，不存在因违反环保法规受到重大行政处罚的情形[120] 募投项目 - 本次募集资金投资项目为6个，不涉及产能过剩及限制淘汰类行业[141] - 募投项目均为环评管理豁免类项目，无需进行环境影响评价及审批备案[142] - 募投项目使用现有自有或租赁场地建设实验室，不涉及新增土地使用权[143] - 募投项目实施主体为公司及全资子公司，无通过非全资控股或参股公司实施情况[144] - 募投项目实施后不会新增同业竞争，可能新增关联交易但符合规定[145]