证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-027 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《2025年半年度报告及其摘要》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定和要求，编制完成了公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 《2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）具体内容详见巨潮资讯网 （http://w ...