公司信息 - 公司为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司[28] - 时间为二〇二五年八月[28] 董事相关 - 单独或合并持股1%以上股东有权提名新董事候选人[5] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事会由5名董事组成[15] - 兼任特定职务董事不超董事总数二分之一[12] - 董事长由全体董事过半数选举产生[25] 董事会运作 - 董事会每年召开例会两次，一次在上半年[17] - 五种情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[18] - 例会提前10日、临时会议提前3日通知，全体董事一致批准可其他方式[18] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托出席[19] - 会议有过半数董事亲自或委托代表出席有效[19] - 以书面投票表决，每名董事一票表决权[21] - 会议记录保存期限为十年[22] 关联交易 - 关联董事审议关联交易应回避表决[10] - 过半数非关联董事出席可举行会议[10] - 决议须经非关联董事过半数通过[10] - 出席非关联董事不足三人时交易提交股东会审议[10] 规则 - 规则由董事会拟定，经股东会批准后实施[27] - 规则由公司董事会负责解释[27]