证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-058 炬芯科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修 订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以 下简称"《公司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《炬芯科技股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。同时《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中相关条款及《炬芯科技股份有限公司股东会议事规则》《 ...