董事会会议 - 董事会每年召开两次定期会议，于上下半年度各一次，提前十日书面通知董事[13] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持，提前二十四小时通知，紧急时可随时通知[13][14] - 会议需全体董事过半数出席方可举行，临时增议题需全体董事一致同意[18][21] 专门委员会 - 设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[9] - 战略委员会五名董事，外部董事过半数，董事长任召集人[9] - 审计委员会三名非高管董事，独立董事过半数，季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[9][10] - 薪酬与考核、提名委员会各三名董事，独立董事过半数，独立董事任召集人[10][11] 决策规则 - 决策前与有关方面沟通，属党委会前置范围的先经研究讨论[5] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意后提交讨论[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[22] - 决议须全体董事过半数表决通过，对外担保需出席会议三分之二以上且全体过半数同意[25][26] - 关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] 人员任免 - 董事长提名总经理、董事会秘书，总经理提名其他高管，免职应提交理由[31] 交易决策 - 5种情况交易由董事会决定，涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上[32] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5％以上提交审议[32] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上，董事会通过后提交股东会[33] 规则生效 - 规则经董事会、股东会审议通过生效，修改经股东会批准，由董事会负责解释[36]