董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事等任期三年，独立董事连续任职不超六年[6] 会议规则 - 定期会议每年不少于二次，提前10日书面通知；临时会议提前2日书面通知，紧急可口头[11] - 特定主体提议临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 会议需过半数董事出席[16] - 董事连续二次未出席，董事会建议撤换[9] - 定期会议变更提前三日书面通知，不足顺延或全体认可；临时会议需全体认可并记录[16] 董事长与委员会 - 董事长由全体董事过半数选举产生，行使多项职权[5][6] - 下设四个专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人[6] 审议事项 - 6种交易情况由董事会审议批准[22] - 6种担保事项董事会审议后提交股东会[24] - 关联交易金额不同情况分别由董事会审议或审议后提交股东会[26] 决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保议案需出席会议三分之二以上董事同意[25] - 关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席且决议通过[19] 其他 - 总经理定时向董事会报告7类重要事项[27] - 会议记录保存不少于10年[30] - 规则修订由董事会提案，股东会审议通过，批准后生效[34][36]