会议决议 - 第七届董事会第六次会议于2025年8月21日召开，6位董事全部参加[1] - 多项议案需提交2025年第四次临时股东会审议[1][3][5][30][32] 发行H股相关 - 发行H股为普通股，每股面值人民币1.00元[7] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[8] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，设“回拨”机制[7][9] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人及合格境内机构投资者等[9] - 发行H股募集资金用于产能建设等[12] - 发行上市相关决议有效期为股东会通过之日起24个月[13] 授权事项 - 授权董事会确定发行规模、价格、时间等具体事项[14] - 授权董事会起草、修改、签署与发行上市有关的文件和协议[15] - 授权董事会处理发行上市有关事项，期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若取得批准或备案文件，有效期延长至发行上市手续办理完毕[16][26] 公司治理 - 修订《公司章程》及相关议事规则，修订后草案待股东会通过，H股上市日生效[31][32] - 修订及制定公司部分内部治理制度，部分制度需股东会审议，H股上市日生效[33][34] - 增选陈颖琪女士为公司第七届董事会独立董事，履职后董事人数变为7人，独立董事人数变为3人[35][37] - 划分董事角色及职能，发行后执行董事4人，独立非执行董事3人[35][37] - 调整公司第七届董事会审计委员会委员，调整后成员为汤胜先生、潘峰先生、陈颖琪女士[35][38] 其他事项 - 聘请致同（香港）会计师事务所有限公司为H股发行并上市审计机构[41] - 通过公司前次募集资金使用情况报告，报告编制截至2024年12月31日[41] - 选聘联席公司秘书为潘骅先生、吴东澄先生，委任公司授权代表为许开华先生、潘骅先生[43] - 召开2025年第四次临时股东会[44]