会议相关 - 公司股东周年大会将于2025年9月19日上午10时举行，若特定恶劣天气信号生效则改至9月22日同一时间地点[2][6][50] - 股东周年大会通告载于通函第15页至第19页[6][20] - 填妥代表委任表格须最迟于大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回公司香港股份过户登记分处[2][21][60] - 公司将于2025年9月16日至9月19日（或9月22日）暂停办理股东登记手续[23][60] - 为符合出席股东周年大会并投票资格，股份过户文件等须在2025年9月15日下午4时30分前送达指定地点登记[23][60] 股份相关 - 最后可行日期为2025年8月20日，公司已发行股份为1,626,712,346股（不包括库存股份）[7][11][12][41] - 悉数行使购回授权，公司可于2026年举行下届股东周年大会前购回最多162,671,234股股份，占最后可行日期已发行股份数目10%[11][39][41] - 悉数行使发行授权，公司可于2026年举行下届股东周年大会前发行最多325,342,469股股份，占最后可行日期已发行股份数目20%[12] - 截至最后可行日期，Asset Full及段传良先生持有447,311,901股，占已发行股份总数约27.50%；ORIX Corporation持有445,136,277股，占约27.36%[45] - 全面行使购回授权，段传良先生权益将增至约30.55%，ORIX Corporation权益将增至30.40%[45] - 过往十二个月及本月，股份最高成交价格7.05港元，最低成交价格4.27港元[49] 人员相关 - 白力先生、丁斌小姐、段林楠先生、邵梓铭先生及何萍小姐将在股东周年大会上退任董事并可膺选连任[15] - 提名委员会与董事会信纳邵梓铭先生及何萍小姐的独立性，建议重选其连任[16] - 邵梓铭先生担任公司独立非执行董事超九年，其委任须由股东以独立决议案形式批准[16] - 罗兵咸永道自2017年3月31日止财政年度起担任公司核数师，将在股东周年大会上退任且不寻求续聘[19] - 董事会建议委任安永会计师事务所为公司新核数师[19] 薪酬与权益 - 执行董事丁斌年薪为126.5万港元，拥有570万股股份权益[28] - 执行董事段林楠年薪为217.8万港元，无股份权益[30] - 非执行董事白力所在长城人寿保险持有公司全部已发行股份约5.02%，白力放弃收取酬金，无股份权益[32][33] - 独立非执行董事邵梓铭年薪为30万港元，无股份权益[35] - 独立非执行董事何萍年薪为30万港元，拥有97.8万股股份权益[36] 其他 - 大会将省览公司截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表及相关报告[50] - 大会将宣派末期股息[50] - 大会将重选多名董事并授权董事会厘定董事酬金[50] - 大会将考虑委聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金[50] - 购回资金将从公司可动用现金流量或营运资金信贷拨付，且需合法[40] - 董事认为全面购回不会对公司营运资金及资本负债水平构成重大不利影响[40] - 董事仅在认为购回对公司及股东有利时才会进行，购回可能增加每股资产净值及/或盈利[43] - 各董事或其紧密联系人暂无意在股东批准购回授权时售股给公司[47]