香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司） （股份代號：855） 股東週年大會通告 茲通告中國水務集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月十九日上午十時 正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6408室（或在黑色暴雨警告信號、八號或 以上熱帶氣旋警告信號、或香港政府宣佈「極端情況」於同日上午九時正在香港生 效之情況下，改訂於二零二五年九月二十二日同一時間及地點）舉行股東週年大會， 以考慮下列事項： * 僅供識別 1 1. 省覽本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會 與核數師報告。 2. 宣派末期股息。 3. (i) 重選丁斌小姐為執行董事； (ii) 重選段林楠先生為執行董事； (iii) 重選白力先生為非執行董事； (iv) 重選邵梓銘先生為獨立非執行董事； (v) 重選何萍小姐為獨立非執行董事；及 (vi) 授權董事會釐定董事酬金。 4. 考慮並酌情委聘安永會計師事 ...