战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 战略委员会运作 - 下设评审工作组，以董事会办公室牵头[6] - 例会每年至少一次，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式为举手、投票或通讯表决[14] 其他 - 必要时可聘请中介，费用公司支付[15] - 细则自审议通过执行，原细则废止[18]