证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-045 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 23 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要真实反映 了公司 2025 年半年度的财务 ...