证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-032 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年 第一次临时股东会的议案》，并定于 2025 年 9 月 10 日下午 2:00 召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 1 具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议（授权委托书详见附件）； （2）网络投票：本次股东会将通过 ...