会议安排 - 会议日期为2025年9月1日[2] - 参会股东登记时间为2025年8月28 - 29日[5] - 参会股东须在2025年9月1日12:30前签到[5] - 网络投票时间为2025年9月1日[8] - 现场会议时间为2025年9月1日12:30[8] 议案表决 - 推选2名股东代表和1名监事为计票、监票人[8][11] - 第1、2项议案需2/3以上同意表决通过[11] - 第3 - 7项议案需过半数同意表决通过[11] - 第1项议案关联股东为持有"天业转债"股东[11] - 第6、7项议案关联股东为新疆天业集团等[11] 转债情况 - 2025年1月22日“天业转债”触发修正条款，6个月内不行使[13] - 2025年7月23 - 8月12日再次触发修正条款[13] - 董事会提议向下修正“天业转债”转股价格[14] - 2022年6月23日发行3000万张“天业转债”[17] - “天业转债”转股期为2022年12月29日至2028年6月22日[17] - 2023年10月31 - 2025年6月30日“天业转债”累计转股882股[17] 公司变更 - 公司注册资本由1707361781元增至1707362663元[17] - 提案股份比例由3%以上调整为1%以上[18] - 拟撤销监事会，由审计委员会行使职权[25] 同业竞争 - 天业集团申请豁免同业竞争承诺部分内容并出具新承诺[27] - 董事会同意部分豁免及新承诺事项[28] 示范工程 - 示范工程投资约140亿元，占资产总额68.21%[28] - 拟与天业集团签订《代为培育协议》[30] - 天业集团承担培育费用及资金[30]