独立董事会议规则 - 会议需半数以上独立董事出席，决议全体成员过半数通过[5][6] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，提前三天书面通知，紧急可快捷通知[6] 审议与职权行使 - 应披露关联交易经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[8][9][10] 其他规定 - 会议记录等资料由董事会办公室保存不少于10年[11] - 公司为会议提供便利等并承担费用，出席者有保密义务[11] - 制度自董事会审议通过施行，修改亦同，未尽事宜按法律和章程执行[13][14]