第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规 定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开了 公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立董事3名，实到 独立董事3名，其中，独立董事管亚梅以视频参会方式出席了会议。经与会独立 董事共同推举顾建平先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事 在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，本着对公司及全体股东负 责的态度，经各位独立董事审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。 经审议，我们认为，2025年中期利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营 状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在 损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，我们同意公司2025年中期利 ...