证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-033 苏州海陆重工股份有限公司 关于修订《公司章程》 及修订、制定公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于 修订公司〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议 案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》等相关议案。现将 有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上 市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》 及各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 根据《公司法》，不再区分 ...