证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-032 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于2025年8月22日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年8月11 日通过邮件方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主 持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委 ...