证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-033 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议于 2025 年 8 月 23 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议 的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 董事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不 存在任何虚假 ...