证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-020 林海股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董 事会第八次会议，审议通过了"关于取消监事会暨修订《林海股份有限公司章程》 的议案"，此议案尚需提交公司股东大会审议。 一、取消监事会设置 公司取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据：为进一步完善公司治理， 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修改， 公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修改后的《公司章程》 须经股东大会审议通过后实施，公司现任监事职务自股东大会审议通过取消监事 会后解除，《林海股份有限公司监事会议事规则》自股东大会审议通过取消监事 会后相应废止。 二、《公司章程》 ...