董事会构成 - 董事会由7或9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[3] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[6] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[8][9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[11] - 定期会议变更通知需提前三日发出[13] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事未出席情况需说明并披露[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 提案表决 - 普通提案需超全体董事半数赞成通过[23] - “财务资助”等交易需全体董事过半数且出席三分之二以上通过[24] - 关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[24] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[25] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[25] 会议记录与档案 - 会议记录应包括多方面内容[29] - 会议档案由董事会秘书保存超十年[30][31] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书按规则办理，披露前保密[33] 规则制订与生效 - 规则由董事会制订，报股东会批准生效，修改亦同[35] - 与原规则不一致以本规则为准，与章程不一致以章程为准[36]