股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会网络投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和 9:15 - 15:00（互联网投票平台）[7] - 2025 年第一次临时股东大会现场会议时间为 2025 年 9 月 2 日下午 2:30[7] - 2025 年第一次临时股东大会现场会议地点为上海徐家汇路 560 号 2101 会议室[7] - 股东大会现场会议主持人是顾春林董事长[7] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[8] - 《公司章程》修订后法定代表人变更为代表公司执行事务的董事，辞任后三十日内确定新法定代表人[8] 股东权益与限制 - 股东发言需会前十五分钟向大会秘书处登记，发言人数限五人，按持股数排序[4] - 每位股东发言时间一般不超过二分钟[4] - 持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员，6 个月内买卖公司股票或其他具股权性质证券所得收益归公司，董事会应收回收益[13] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[22] 决策权限与规则 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 董事会风险投资运用资金不得超过公司净资产的 10%[25] - 董事会非风险投资涉及资产总额不得超过公司总资产的 50%或成交金额不得超过公司净资产的 50%[25] - 关联交易占公司净资产 5%以下，与关联人共同出资设立公司，按条件可申请豁免提交股东大会审议[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[36,37] 会议相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30[31] - 股东会网络或其他方式投票结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00[31] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日[31] - 股东大会召开十日前收到 3%以上股份股东临时提案，可决定延期召开，延期最长不超十五日[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的百分之十列入法定公积金[75] - 法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，可不再提取[75] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，资产负债率高于 70%等情况可不进行利润分配[76] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%[79] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[80] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，需向其提供真实完整会计资料[81] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[83]