股东大会相关 - 公司拟于2025年9月19日上午11时举行股东大会，审议发行新股份及购回股份授权、重选董事等议案[3] - 提交代表委任表格的最后期限为2025年9月17日上午11时[10] - 提交股份过户文件以符合资格出席股东大会的最后期限为2025年9月12日下午4时30分[10] - 2025年9月15日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[10] 股份合并与买卖单位更改 - 建议按20股面值0.0001港元股份合并为1股面值0.002港元合并股份[30] - 股份合并生效日期为2025年9月23日[10] - 2025年9月23日上午9时开始买卖合并股份，同时关闭以10,000股股份每手买卖单位的原始柜位，开放以500股合并股份每手买卖单位的临时柜位[10] - 2025年10月9日上午9时重新开放以5,000股合并股份每手买卖单位的原始柜位，开始同步买卖合并股份，指定经纪人开始为零碎合并股份提供对盘服务[10][12] - 2025年10月30日下午4时指定经纪人停止为零碎合并股份提供对盘服务，下午4时10分关闭临时柜位，结束同步买卖合并股份[12] - 以现有股票免费换领新股票的首日为2025年9月23日，最后期限为2025年11月3日[10][12] - 建议将每手买卖单位由10,000股股份更改至5,000股合并股份[15] 授权相关 - 公司拟在股东周年大会提呈授予董事一般授权，可配发、发行及处理未发行股份，总面值最多为授出一般授权日期已发行股份的20%[21] - 公司拟提呈独立普通决议案，授予董事一般授权，将根据购回授权购回的股份加至一般授权[21] - 公司拟在股东周年大会提呈授予董事购回授权，可购回股份总面值最多为授出购回授权当日已发行股份的10%[22] - 最后可行日期，公司已发行股份总数为385,168,623股，若通过一般授权，公司可配发、发行及处理最多77,033,724股股份[21] - 若通过购回授权，公司可购回最多38,516,862股股份[22] 股价与市值 - 过去6个月大部分时间公司股价低于0.10港元且每手买卖单位价值低于2000港元[38] - 按2025年8月5日收市价，每手1万股股份市值830港元，合并后每手1万股合并股份市值1.66万港元，更改每手买卖单位后每手5000股合并股份市值8300港元[37] - 按最后可行日期0.05港元股份收市价，合并及更改每手买卖单位后每手买卖单位价值由500港元增至5000港元，合并股份理论收市价为1港元[40] 董事相关 - 牟忠緯先生、呂志堅先生、單浩銓先生、陳達年先生、李曉華女士须在股东周年大会退任并可膺选连任[26] - 牟忠纬68岁，2022年9月任董事会主席，薪酬每月20,000港元[64] - 陈达年39岁，2025年2月任执行董事，董事袍金每月10,000港元[65][66] - 吕志坚41岁，2022年9月任独立非执行董事，薪酬每月10,000港元[67][68] - 单浩铨36岁，2023年2月任独立非执行董事，薪酬每月10,000港元[69][70] - 李晓华女士于2024年10月16日获委任为独立非执行董事，有权收取每月10,000港元薪酬[71][72] 其他 - 公司将于2025年9月15日至9月19日关闭股东名册，期间不办理股份过户登记[1] - 股东大会投票以投票表决方式进行[1] - 股东有权委派一名或多名受委代表出席股东大会并投票，受委代表须亲身出席，超一人时委任书须列明代表股份数目及类别[1] - 代表委任表格及相关文件须不迟于股东大会或续会指定举行时间前48小时送抵公司香港股份过户登记分处[1]