股东周年大会 - 公司拟于2025年9月16日上午11时在香港举行股东周年大会[3][50] - 会议将省览2023年和2024年经审核财务报表等[51] - 会议将重选姚思慧等多位董事并授权董事会厘定酬金[51] - 续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师并授权董事厘定酬金[51] - 各项决议案将以投票方式表决[21] 股份发行与购回 - 2023年6月2日通过的股份发行、购回及扩大授权决议案将在本届股东周年大会结束时失效[11] - 大会将提呈决议案批准股份发行授权，获批后可发行股份总面值不超已发行股本总面值的20%[12] - 最后可行日期公司有455,534,000股已发行缴足股份，若获批最多可发行91,106,800股新股份[12] - 大会将提呈决议案批准股份购回授权，获批后可购回股份总面值不超已发行股本总面值的10%[13] - 按最后可行日期情况，公司最多可购回45,553,400股股份，目前无意购回[13] - 建议授予董事一般扩大授权，允许在股份发行授权获批配发及发行股份总数中加入股份购回授权购回的股份数目[14] - 股份发行、购回及一般扩大授权有效期至公司下届股东周年大会结束等最早发生的情形为止[16] 股权结构 - 最后可行日期立天环球有限公司持股123,037,657股，占比27.01%，若购回授权获悉数行使占比30.01%[34] 人员相关 - 邓宝琳等6位退任董事将在股东周年大会上膺选连任[17] - 姚思慧等多位董事酬金及服务协议情况[38][39][40][41][44][45][47] 其他 - 股东须在股东周年大会召开时间不少于48小时前交回代表委任表格[19] - 公司将于2025年9月11日至9月16日暂停股份过户登记[61] - 确定出席股东大会权利的记录日期为2025年9月16日[61] - 全部股份过户文件及有关股票须于2025年9月10日下午4时30分前送达卓佳证券登记有限公司登记[61]