组织架构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，含3名独立董事和4名非独立董事[1] 公司章程修订 - 《公司章程》多项条款修订，涉及职工权益、法定代表人等内容[8] - 修订和新增部分制度共28项，10项需提交股东大会审议[4][5] 股份相关 - 公司股份总数为5914.27万股，均为普通股，面值每股一元[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总数10%[10] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[11][12] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下有权诉讼[13][14] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，由股东大会审议批准[36] - 公司与关联方发生的交易金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产1%以上且超3000万元，提交股东大会审议[37] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[38] - 年度股东大会召开前二十日公告通知股东，临时股东大会召开前十五日公告通知[21] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[48] - 调整公司章程规定的现金分红政策须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[51] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告[46] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[53]