横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 | | | | 一、2025 年第二次临时股东大会参会须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 二、2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 三、议案 | | | | 议案一：关于公司 2025 年中期利润分配的议案 | 5 | | | 议案二：关于增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | | 议案三：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | | 45 | | 议案四：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 52 | | 议案五：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | | 57 | | 议案六：关于修订公司《对外投资管理办法》的议案 | | 67 | | 议案七：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | | 72 | | 议案八：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 | | 79 | | 议案九：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | | 90 | | 议案十：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 101 | | 议案十一： ...