证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-023 凤凰光学股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第九 届董事会第十一次会议及第九届监事会第十次会议，审议《关于取消监事 会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》等相关议案，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止，并拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》 相关条款和公司相关管理制度进行修订。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 详见公司章程修订对照表 | 序号 | 现行章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | ...