凤凰光学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年修订） 第一条为了进一步完善凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，参照《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《凤凰 光学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立 董 事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第四条会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限； (三）事由及议题；（四）发出通知的日期。 第 ...