SFK CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED 新福港建設集團有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：1447） （以下稱「公司」） 2. 提名委員會之秘書 3. 會議 1 1.1 提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）委任，且提 名委員會的大多數成員應為獨立非執行董事。最少一名提名委員會成員須為 不同性別。提名委員會成員須由董事會委任。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中之獨立非 執行董事擔任。 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定。 2.1 提名委員會之秘書應由公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會之秘書。 提名委員會－職權範圍書 （由董事會於二零一五年十一月十九日採納及於二零二五年八月二十五日修訂） 1. 成員 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非提名委員會全體成員 一致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，提名委員會成員出席會議將被 視為成員豁免所需之通知期。倘續會於少於1 ...