董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[3] - 董事长及副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[3] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[3] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书1名，负责会议筹备等事宜[8] - 秘书空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 专门委员会 - 董事会下设专门委员会，成员为单数且不少于3名董事[9] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[9] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[14] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[14] - 董事长10日内召集主持临时董事会[15] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[17] - 定期会议变更需在原定召开日前3日发书面通知[18] - 不同通知方式有不同送达日期规定[18] 会议决议 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[21] - 对外担保等事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[22] 委托出席 - 董事委托他人出席，表决事项需在委托书中明确意见[22] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[23] 表决方式 - 非现场会议以视频、电话等计算出席人数[23] - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[25] - 表决票保存期限至少10年[26] 回避表决 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过[26] - 出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[26] 提案审议 - 提案未通过且条件因素未重大变化，1个月内不应再审议相同提案[29] 会议记录 - 会议可全程录音[31] - 记录应包含日期等多项内容[31] - 会议档案保存期限为10年[33] 保密与落实 - 决议公告披露前与会人员负有保密义务[35] - 董事长督促落实决议，可要求纠正违规，经理不采纳可提请召开临时董事会[35] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[37] - 规则由公司董事会负责解释与修订[37]