董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工董事[12] - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一，设职工代表董事1名[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[14] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[16] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议披露[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[16] - 与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意后董事会审议披露[16] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需相关程序披露[16] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，定期提前10日书面通知，临时提前5日[21] - 需独立董事事前认可或发表意见的议案至少提前5天提交资料[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事问题致人数不足董事长等应报告[25] - 董事委托他人出席有原则限制，如非关联董事不得委托关联董事[26] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等召开[27] - 会议表决一人一票，表决意向分三种，未选或多选视为弃权[30] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[32] - 议案未通过且条件未变，一个月内不应再审议相同议案[32] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可提延期，应明确再次审议条件[32] 其他 - 董事会决议由经营管理层执行，董事长督促，董事可质询[33] - 董事会会议记录应包含多方面内容[35] - 董事会会议档案保存期限为十年[37] - 规则依相关法律、法规及上市地监管规则执行，抵触按新规定[41] - 规则作为公司章程附件，董事会制定报股东会批准后生效及修改[41] - 股东会授权董事会负责解释本规则[41]