资本变动 - 2019年7月2日公司公开发行230万张可转换公司债券，发行总额2.30亿元[1] - 2020年1月8日至2023年8月30日，累计可转债转股股数88,685股[2] - 2023年8月31日至2023年12月29日，累计可转债转股股数2,669股，总股本减少35,271股，注册资金减少35,271元[2] - 2023年12月30日至2025年7月2日，累计可转债转股股数2,391,559股，总股本增加2,391,559股，注册资金增加2,391,559元[3] - 《公司章程》修订前注册资本为35345.2136万元，修订后为35584.3695万元[4] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类股份总数的25%[8] - 公司特定人员持股份总数的25%，股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内也不得转让[9] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[9] 股东权益与义务 - 公司股东可按份额获股利等分配，还享有查阅复制相关资料等权利[10] - 新增股东查阅复制公司材料应遵守相关法律法规[11] - 新增股东会、董事会决议无效及撤销规定，轻微瑕疵除外，争议及时诉讼[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己名义诉讼[12][13] - 新增公司股东滥用权利致损应担责及对债务承担连带责任规定[14] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[21] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[27] - 公司在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[34] 董事会相关 - 修订后董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[40] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[46] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[47] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半且由会计专业人士担任召集人[52] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[52] 高级管理人员相关 - 公司规定在控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员不得担任高级管理人员，且高级管理人员仅在公司领薪[54] - 经理每届任期3年，连聘可以连任[58] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人[58] - 监事会中职工代表的比例为1/3[59] - 监事会每6个月至少召开一次会议[59] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[61] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，符合条件应采取现金分红[62] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[63] - 董事会每三年制定一次具体的股东分红回报规划[66] 其他 - 公司新增内部审计制度，明确相关内容且该制度需经董事会批准[56] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[67][68] - 公司修订《公司章程》，对关联关系、董事会权限等条款进行修订[75] - 修订后的《公司章程》《董事会议事规则》及《股东会议事规则》同日披露于巨潮资讯网[75]