证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-046 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据生产经营情况等编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司 于 2025 年 8 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公 司 2025 年半年度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第八次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日前以电子邮件、微信等方式送达全体董 事。 2、召开方式：本次会议于 2025 年 8 月 22 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人. 4、主持人和列席人员：会议由董事长顾冲先生主持，公 ...