会议成员 - 独立董事专门会议成员由全部独立董事组成，设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 会议通知 - 会议召开前3日发通知，紧急时可临时通知，快捷通知2日内无异议视为收到[10][11] 会议召开 - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开，三分之二以上成员出席方可举行[11] 会议表决 - 采用投票表决，以书面或电子签名形式作出，决议须全体成员过半数通过[11][14] 会议其他 - 会议有记录，保存期不少于十年，通过议案及结果书面报董事会[14] - 经全部独立董事过半数同意可召集他人列席，审议表决时不得在场参与[18] - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释、修订[16]