董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[10] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] 董事任期与撤换 - 董事任期为三年，可连选连任[4] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席会议，董事会应建议股东会撤换[7] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30％的事项需提交股东会审议[14] 董事长选举 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[16] 会议召开规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[19] - 董事会临时会议提前3日书面通知，经半数以上董事同意可豁免事先通知[19] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[21] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[22] - 董事与决议事项有关联关系不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[24] 决议落实与监督 - 董事会决议由总经理组织经营班子落实，具体负责人汇报情况[26] - 董事会对落实情况督促检查，违背决议追究执行者责任[26] - 未经董事会决议实施事项致股东利益损害或经济损失，行为人负全部责任[26] 执行情况汇报 - 每次董事会由相关人员报告以往决议执行情况，董事可质询[26] - 董事会秘书根据执行进度向董事汇报决议执行情况[27] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存期限为10年[30] 规则生效 - 本规则自公司股东会通过之日起生效[33]