公司基本信息 - 公司于2017年1月6日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股26,666,667股[15] - 公司注册资本为人民币189,702,126元[18] - 公司成立时普通股总数为8,000万股，每股面值人民币1元[30] 股权相关 - 山东润鑫投资有限公司认购3980.272万股，占总股本49.75%[31] - 米超杰认购2444.80万股，占总股本30.56%[31] - 浙江实地东辰投资合伙企业（有限合伙）认购597.328万股，占总股本7.47%[31] - 公司已发行股份数为189,702,126股，均为普通股[32] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[33] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需全体董事三分之二以上通过[33] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[41] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[42] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[48] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等对相关人员提起诉讼[49] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 公司在特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会，如董事人数不足规定人数的2/3等[65] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议，年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[62] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[118] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[118] - 董事会有权决定公司经营计划和投资方案等多项事务[119] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数并由会计专业人士担任召集人[144] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[146] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过，表决一人一票[147][148] 总经理相关 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，每届任期3年，连聘可连任[153][156] 信息披露与财务 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[164] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[174] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[174] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[174] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[184][185] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[194][195] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[195][196][198]